首先我们先了解一下,KYC是什么意思，KYC（即know-your-customer）尽职调查，是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的管理条例。可将之看做该年3月推出的SCR（Significant Controllers Register）备存重要控制人登记册重要规定，之后续要求，他们都是CRS的一部分。 香港政府针对香港公司KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息，并实时更新香港公司董事股东变更信息，以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。
香港公司为什么要填KYC尽职调查表 这项政策要求所有秘书公司都需要保存代为注册的香港公司资料，以便香港公司注册处进行查阅。同时，对于新注册的香港公司，在注册时就需要提交KYC表格，而对于已经注册成立的香港公司，则需收集并统计相关资料。 KYC审核所需资料及具体内容 这部分需要客户完成部分： 1. 客户身份证明文件 要求：手持身份证拍摄，面部和身份证信息清晰可见，可在证件下搭配纸张，上书“仅供办理KYC尽职调查”。 2. 客户住址证明文件 例如：有地址的信用卡对账单，官方发出的水电费用单据，租赁合同或房产证等。 3. 客户尽职调查表（KYC） 要求：该表格由秘书公司根据客户信息填制并发送客户，您只需要签名盖章回传扫描件给我们即可。
4. 客户的委托协议书 要求：公司服务协议+费用到账记录+费用收据。 5. 业务证明文件 例如：购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等，若是新公司注册还没有合同，可提供商业计划书或者资质证明文件。 随着CRS的实施，香港注册处对注册成立香港公司的要求越来越规范严格。当前，不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件，境内外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件，以证明其在经营合法业务。CRS的目的毕竟是反恐怖、反洗钱、反逃税，打击的是恶意偷税、非正规报税或非法转移资产的企业或者个人。所以，您的香港公司只需要是正规经营，完全不需要害怕CRS。 |
